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华体会app下载_木林森2016年度关联交易自查情况报告

发布时间:2021-09-01 12:32浏览次数:
本文摘要:确保公司、公司股东和债权人的合法利益,尤其是中小投资者的合法利益,确保公司与关联方之间议定的关联交易合约合乎公平、公正、公开发表,以及关联交易决策程序与信息透露合法、合规,公司对2016年度关联交易情况严肃积极开展自查工作,现将有关情况汇报如下:一、公司积极开展关联交易自查情况公司在2016年年报审计工作中找到有交易方因公司减少投资并委派董事的原因沦为关联方,与其再次发生的关联交易并未及时遵守决策及信息透露。

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确保公司、公司股东和债权人的合法利益,尤其是中小投资者的合法利益,确保公司与关联方之间议定的关联交易合约合乎公平、公正、公开发表,以及关联交易决策程序与信息透露合法、合规,公司对2016年度关联交易情况严肃积极开展自查工作,现将有关情况汇报如下:一、公司积极开展关联交易自查情况公司在2016年年报审计工作中找到有交易方因公司减少投资并委派董事的原因沦为关联方,与其再次发生的关联交易并未及时遵守决策及信息透露。为更进一步规范公司的关联交易管理,公司正式成立了关联交易自查小组,组组长由孙清焕兼任,副组长由易亚男兼任,组员为李冠群、林秋凤。公司登录董秘筹办明确负责管理此项工作。

公司查询不存在问题,明确提出整改意见,构成自查报告。二、自查情况1、公司已创建了关联交易制度《公司章程》对关联交易不作了涉及规定。2010年07月29日,木林森股份有限公司(捐)创办大会批准后了《木林森股份有限公司关联交易决策制度》,对关联交易管理不作了明确规定。公司的涉及制度具体了关联交易和关联方定义、应该透露的关联交易标准、关联交易管理和报告制度。

2、公司关联交易决策程序合法合规公司严格执行关联交易规避投票表决制度;关联交易不不存在越权审核情况;独立国家董事对公司必须透露的关联交易展开事前接纳及公开发表独立国家意见;公司不不存在与关联人签定日常关联交易协议的期限多达3年,并未按规定每3年新的遵守审查会程序及透露义务的情况。3、公司关联方及关联交易透露情况公司董事、监事及高级管理人员、股权5%以上的股东及其完全一致行动人、实际掌控人得悉关联方的明确定义;公司董监高、股权5%以上的股东及其完全一致行动人、实际掌控人及时向上市公司获取现实原始的关联方名单及关联交易;除如下关联交易外,不不存在已超过透露拒绝但并未及时透露的关联交易情况。研发晶灯光(厦门)有限公司(以下全称“研发晶”)由长城研发、晶元光电、亿冠晶等行业翘楚联合出资成立,主要专门从事LED芯片及大功率PCB产品生产,公司于2015年6月投资研发晶沦为其股东,股权比例为10.91%。2016年1月,公司与研发晶签定全年订购框架合约及框架销售合约,并依照合约积极开展订购和销售业务。

2016年7月,公司减少对研发晶的投资,股权比例减少至25.50%,并委派董事长孙清焕兼任研发晶的董事,自此与研发晶包含关联方。


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